美国扩大制裁柬埔寨太子集团 9人26实体被新列入制裁名单

东盟头条金边6月24日电 当地时间6月23日，美国政府宣布对与“太子集团跨国犯罪组织”及其领导层相关的9名个人和26个实体实施制裁，并同步推进针对“汇旺集团”的金融监管规则修订，拟限制其相关机构使用美元账户。

据美国财政部及相关部门发布信息，此次行动是在2025年10月首次大规模制裁基础上的进一步升级。当时，美国已将柬埔寨太子集团及其关联的146名个人与实体列入制裁名单。

本次制裁名单中，最引人注目的核心人物为太子集团的“二把手”胡晓伟（Hu Xiaowei）。美国财政部称胡晓伟是太子集团首脑陈志（Chen Zhi）的得力干将。他曾于2025年10月以“陈小二”（Chen Xiao'er）的化名被列入制裁名单，其同时使用的化名还包括“胡石”（Hu Shi）和“吴安明”（Wu An Ming）。

美国财政部称，胡晓伟在海外构建了庞大的资产隐匿网络，直接控制位于英属维尔京群岛的三家核心离岸公司.。

一个由香港骨干成员组成的执行团队，负责执行胡晓伟的洗钱指令，其核心下属何浩明（Ho Ho Ming）、江嘉安（Kong Ka On）与李辉（Li Hui）分别在多家涉案公司担任高管，协助处理数以百万计的加密货币诈骗资金。

此外，制裁名单还详细列出了太子集团电诈园区的其他关键投资者与高管，包括罗平华（Brendon Luo）、邱伟仁（Qiu Weiren）、戴安（Dai An）以及负责在线支付网关的方志珍（Fang Zhizhen）。

另一名核心人物陈波（Chen Bo）作为陈志控制的多家公司董事，其名下控股的香港Cloud Nine No. 4 Leasing Company Limited及柬埔寨CCU商业银行（CCU Commercial Bank Plc）也在此次行动中被全面制裁。

美国方面指出，上述成员涉嫌经营“诈骗园区”，针对包括美国在内的全球受害者实施网络诈骗与金融欺诈活动。同时，部分与朝鲜相关的犯罪团伙也被指利用汇旺集团旗下的支付服务体系，包括Huione Pay与H-Pay服务，进行资金转移与洗钱操作。

美国财政部表示，正在依据《美国爱国者法案》第311条相关规定推进规则修订，拟禁止H-Pay Service PLC及其任何继承实体使用美元清算账户，以切断其跨境资金流通渠道。

声明强调，此次行动依据多项行政令执行，包括“打击针对美国公民的网络犯罪与欺诈行为”相关行政令，以及针对跨国犯罪组织资产冻结的既有法律框架。

美方称，将继续与国际执法机构合作，打击全球范围内的网络诈骗、金融欺诈及相关跨国犯罪活动，以保护美国公民及金融体系安全。

另据了解，胡晓伟已经在日本被捕。日本共同社6月22日报道称，被认为是太子集团高管的“胡石”近日在日本被捕，其使用“陈小二”等多个姓名，被认为是陈志的“军师”。陈志2026年1月被柬埔寨当局拘捕，并被押解回中国。